本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本日常關(guān)聯(lián)交易不存在重大風(fēng)險。 本事項尚需提交公司股東大會審議。 本日常關(guān)聯(lián)交易不會對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）概述 重慶啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次會議于 2019 年 6 月17 日審議通過了《關(guān)于公司下屬子公司與新疆烏蘇啤酒有限責(zé)任公司簽訂<委托加工生產(chǎn)協(xié)議>的議案》。公司于 2019 年下半年為新疆烏蘇啤酒有限責(zé)任公司（以下簡稱“烏蘇啤酒”）代加工“紅烏蘇”等品牌啤酒產(chǎn)品，交易金額不超過 2,980 萬元。詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的“臨 2019-25 號”公告。 鑒于雙方目前合作的友好互利，基于烏蘇啤酒的建議，經(jīng)董事會討論，雙方擬在 2020 年繼續(xù)簽訂《委托加工生產(chǎn)協(xié)議》，交易的定價原則、支付方式等主要條款將保持不變。公司預(yù)計 2020 年與烏蘇啤酒的委托加工交易金額不超過 3.46 億元。 （二）審批程序 公司于 2019 年 9 月 27 日現(xiàn)場召開第九屆董事會第四次會議，以同意 4 票、反對 0 票和棄權(quán) 0 票審議通過了《關(guān)于公司與新疆烏蘇啤酒有限責(zé)任公司 2020 年委托加工日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)股東嘉士伯委派的董事 Roland Arthur Lawrence, Lee Chee Kong, Chin WeeHua, 連德堅和呂彥東對議案回避表決。本議案尚需提交股東大會審批，屆時關(guān)聯(lián)股東嘉士伯將在股東大會上對本議案回避表決。 公司審計委員會對本關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審議，關(guān)聯(lián)董事 Roland Arthur Lawrence 和Chin Wee Hua 對議案回避表決，審計委員會同意將本議案提交董事會和股東大會審議。 公司獨立董事已在事前審閱了本關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)材料，出具了事前認(rèn)可意見，并在董事會上發(fā)表獨立意見，認(rèn)為：“公司與烏蘇啤酒在 2020 年繼續(xù)簽訂《委托加工生產(chǎn)協(xié)議》將有利于公司進(jìn)一步提高產(chǎn)能利用率，降低固定運營成本和采購成本，提高管理水準(zhǔn)和生產(chǎn)效率；協(xié)議定價原則保持公允合理，不會損害公司及中小股東的利益。預(yù)計的 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易金額，符合公司經(jīng)營需要，不會影響公司業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃；我們同意該議案?！? 二、 本項日常關(guān)聯(lián)交易 2020 年預(yù)計金額 公司預(yù)計在 2020 年為烏蘇啤酒代加工的交易金額為 3.46 億元。本項交易為新增日常關(guān)聯(lián)交易。 三、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 新疆烏蘇啤酒有限責(zé)任公司： （1）基本情況 法定代表人：李志剛（LEE CHEE KONG） 注冊資本：10548 萬 注冊地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)喀什西路 591 號 成立日期：1999 年 09 月 01 日 主營業(yè)務(wù)：啤酒、飲料、麥芽的生產(chǎn)銷售；淀粉、大麥、啤酒花的收購、加工、銷售；玻璃制品的生產(chǎn)銷售；自有暖氣供應(yīng)；舊瓶回收；液態(tài)二氧化碳的生產(chǎn)銷售；五金交電、化工產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、日用百貨、針紡織品、糧油、塑料制品的銷售；自有房屋租賃。 （2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系 公司控股股東丹麥嘉士伯啤酒廠有限公司（以下簡稱“嘉士伯”）持有新疆烏蘇 的股權(quán)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的情形，烏蘇啤酒為本公司關(guān)聯(lián)法人。 四、 關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策 （一） 定價 公司以加工成本加上加工利潤為定價方式，產(chǎn)品的定價參照以下原則協(xié)定：交易開票價格（元/千升）=（加工成本 加工成本 x11% 稅金）*（1 13%）。加工成本包括生產(chǎn)成本和搬運費項目。 （二）支付 烏蘇啤酒應(yīng)根據(jù)公司或下屬子公司出具的賬單支付委托加工對價。公司每月的月末應(yīng)就當(dāng)月提供的加工生產(chǎn)服務(wù)出具賬單。烏蘇啤酒應(yīng)在收到賬單之日起十五天內(nèi)付款。 （三）不競爭 烏蘇啤酒確認(rèn)其知曉中國證監(jiān)會有關(guān)同業(yè)競爭的相關(guān)規(guī)定，將持續(xù)對其市場進(jìn)行監(jiān)控，對烏蘇啤酒的業(yè)務(wù)在一定程度上加以限制，以確保其業(yè)務(wù)開展符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 五、 關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響 （一）交易目的 本日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司進(jìn)一步提高產(chǎn)能利用率，降低固定運營成本和采購成本，進(jìn)一步提高管理水準(zhǔn)和生產(chǎn)效率。 （二）對本公司的影響 根據(jù)烏蘇啤酒 2020 年的實際需求，在公司為烏蘇啤酒完成上述預(yù)計的代加工交易金額的情況下，預(yù)計將在 2020 年為公司帶來約 3500 萬元的利潤。 本公司將負(fù)有義務(wù)監(jiān)督和協(xié)助烏蘇啤酒的銷售業(yè)務(wù)開展符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，開展本日常關(guān)聯(lián)交易將不會損害公司和中小股東的利益。 六、備查文件目錄 1、公司第九屆董事會第四次會議決議； 2、經(jīng)公司獨立董事簽名確認(rèn)的事前認(rèn)可意見； 3、經(jīng)公司獨立董事簽名確認(rèn)的獨立董事意見； 4、董事會審計委員會決議。 特此公告。 重慶啤酒股份有限公司 董事會 2019 年 9 月 28 日 來源：中國國際啤酒網(wǎng)