香港生力啤酒廠有限公司

(于香港注冊(cè)成立之有限公司)

(股份代號(hào): 236)

公布

獨(dú)立非執(zhí)行董事逝世

香港生力啤酒廠有限公司（「本公司」）董事會(huì)（「董事會(huì)」）宣布，獨(dú)立非執(zhí)行董事施雅高先生（「施先生」）于二零二一年八月六日于菲律賓安詳逝世。

施先生為集團(tuán)服務(wù)了18年。彼于二零零三年二月二十七日獲委任為本公司非執(zhí)行董事，并于二零零五年二月二十三日辭任。于二零零七年九月四日，施先生獲委任為本公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事。彼亦曾擔(dān)任本公司的提名委員會(huì)主席、審核委員會(huì)及薪酬委員會(huì)成員。董事會(huì)代表本公司及其附屬公司向施先生的家人表示最深切的哀悼，并對(duì)施先生對(duì)本公司的奉獻(xiàn)和貢獻(xiàn)表示誠摯的感謝和贊賞。

施先生離世后，本公司未能符合香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）的以下規(guī)定：(i) 第 3.10A 條所載有關(guān)獨(dú)立非執(zhí)行董事人數(shù)須占董事會(huì)成員人數(shù)至少三分之一（因本公司現(xiàn)僅有三位獨(dú)立非執(zhí)行董事）; (ii) 第 3.21 條所載有關(guān)審核委員會(huì)的非執(zhí)行董事最少人數(shù)及 (iii) 第 3.25 條所載有關(guān)薪酬委員會(huì)大部分成員須為獨(dú)立非執(zhí)行董事。提名委員會(huì)主席一職亦有空缺。

本公司將會(huì)盡力作出所須的委任，以在合理可行的情況下盡快及在任何情況下于二零二一年八月六日起計(jì)三個(gè)月內(nèi)（按上市規(guī)則第 3.11、3.23 及 3.27 條的要求）符合上市規(guī)則的規(guī)定及填補(bǔ)職位空缺。本公司將根據(jù)上市規(guī)則另行發(fā)表適當(dāng)?shù)墓肌?/span>

承董事會(huì)命

香港生力啤酒廠有限公司

公司秘書

張嘉麟

香港，二零二一年八月十日

于本公布日期，本公司董事會(huì)成員包括執(zhí)行董事杜華博先生；非執(zhí)行董事蔡啟文先生（主席）、凱顧思先生（副主席）、陳云美女士、黃思民先生、小澤史晃先生、內(nèi)山建二先生及山內(nèi)智樹先生；獨(dú)立非執(zhí)行董事Alonzo Q. Ancheta先生、李國(guó)寶爵士及Reynato S. Puno先生。

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施雅高先生，出生于1943年，為Wagyu Restaurant的創(chuàng)辦人，也是菲律賓Melo’s餐廳之創(chuàng)辦人及主席。施先生于二零零三年二月二十七日至二零零五年二月二十三日曾任為香港生力啤酒廠有限公司及Terbo Concept, Inc.之董事，他亦曾為Liberty Telecoms Holdings Inc.之獨(dú)立董事。施先生在菲律賓及香港兩地之多間公司擔(dān)任董事超過四十年。施先生于食品、飲料、出版、地產(chǎn)、能源及銀行業(yè)務(wù)皆擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。

來源：中國(guó)國(guó)際啤酒網(wǎng)